قانون مبارزه با پولشویی

پولشویی در مراکز نیکوکاری غیر ممکن است

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: امکان پول‌شویی در مراکز نیکوکاری که تحت نظر کمیته امداد قرار دارند، وجود ندارد.

19:54 - 27 شهریور 1400

حداکثر مبلغ کارت هدیه ۲ میلیونی شد

«دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

16:25 - 11 مرداد 1400

چرا ارائه درگاه پرداخت به سایت‌های غیرقانونی متوقف نمی‌شود؟

پس از ابلاغیه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار درباره الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت جدید و اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه، سوال این است که ابلاغیه شاپرک دقیقاً از کی اجرایی می‌شود؟

13:03 - 20 اسفند 1399

لزوم پاسخگویی بانک مرکزی درباره سایت‌های قمار

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت: دستگیری یکی از گردانندگان سایتهای قمار در ترکیه، ثمره همکاری دستگاه‌های مختلف در زمینه مبارزه با قمار و شرط بندی است.

16:17 - 13 اسفند 1399

نیکزاد: پذیرش مشروط FATF امکان پذیر نیست

نایب رئیس مجلس از توجه ویژه نمایندگان مردم در خانه ملت بر کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمد مالیاتی از خانه های خالی و لوکس در بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد.

13:27 - 14 خرداد 1399

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.

08:33 - 29 اردیبهشت 1399

ورود دادستانی به بازار ملتهب خودرو

معاون قضایی دادستانی کل کشور آخرین اقدامات در زمینه قانون مبارزه با پولشویی، نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در سال جهش تولید را تشریح کرد.

10:08 - 23 اردیبهشت 1399

سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک‌ها تعیین شد

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.

08:30 - 7 بهمن 1398

امضای ناصواب طیب‌نیا

مشکلات فعلی که ایران در روابط با FATF با آن مواجه است، به تعهداتی برمی‌گردد که طیب‌نیا به نمایندگی از دولت به این نهاد غربی داده است.

21:58 - 2 بهمن 1398

استعلام بررسی حساب‌های بانکی افراد چطور انجام می‌شود؟

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایگفت: بررسی سیستمی اطلاعات بانکی با اجازه خود مردم است و قاعدتا افرادی که اجازه بررسی حساب های بانکی خود را نداده‌اند، اطلاعات مالی و بانکی آنها نیز بررسی نشده است.

13:22 - 2 بهمن 1398

پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شد

با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این لایحه مشابه پرونده بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد.

10:27 - 9 دی 1398

پورابراهیمی: ظریف می‌گوید تضمینی برای خروج از بلک لیست نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از شخص وزیر خارجه سوال کردم اگر ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از بلک لیست خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمینی نیست.

13:06 - 6 دی 1398

چرا حامیان FATF افزایش قیمت بنزین را به رفراندوم نگذاشتند؟

حامیان FATF که این روزها دستشان از استدلال های کارشناسی در حمایت از این موضوع خالی شده، دم از نظرخواهی از مردم می زنند، ولی چرا موضوع مهمی مثل سهمیه بندی بنزین را به رفراندوم نگذاشتند؟

23:51 - 4 دی 1398

هیاهوی FATF برای هیچ!

وضعیت نقل و انتقالات پولی در ۲ حالت تصویب یا عدم تصویب CFT و پالرمو در این گزارش بررسی می شود.

11:30 - 4 دی 1398

چرا بانک‌های دنیا با ایران همکاری نمی‌کنند؟

بررسی ها نشان می دهد، بانک های بزرگ دنیا که با ایران همکاری نمی کنند، بیش از آنکه نگران نپیوستن ایران به FATF باشند، از جریمه های هنگفت تحریم آمریکا علیه ایران هراس دارند. این یعنی پیوستن ایران به FATF با وجود تحریم آمریکا مشکلی را حل نمی کند.

09:53 - 4 دی 1398

FATF منجر به «نقطه‌زنی تحریم» آمریکا می‌شود

با توجه به اینکه کارکرد FATF هوشمندسازی تحریمهای آمریکاست، اجرای استانداردهای FATF باعث شفافیت نظام بانکی ایران برای آمریکا می‌شود، درواقع این اقدام ما منجر به «نقطه‌زنی تحریم‌ها» است.

15:40 - 3 دی 1398

FATF به ۳ دلیل مهم سفره مردم را تنگ‌تر می‌کند

این یادداشت را بخوانید تا ببینید، چگونه تصویب FATF و کنوانسیون پالرمو از سه جهت موجب سخت تر شدن معیشت و تنگ تر شدن سفره مردم می شود.

08:28 - 1 دی 1398

دوگانه‌سازی‌های دروغین حامیان FATF تمامی ندارد

جریان حامی FATF برای افزایش فشار در راستای تصویب درخواست‌های FATF دست به دوگانه‌سازی‌های دروغین FATF و معیشت زده است.

01:23 - 26 آذر 1398

پروژه انتخاباتی FATF

این گزارش از پشت‌پرده اصرار عجیب دولت و اصلاح‌طلبان برای تصویب لوایح ضد امنیت ملی cft و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام رمزگشایی می‌کند.

12:18 - 2 آذر 1398

توضیحاتی درباره واکنش وزارت اقتصاد به خبر به رسمیت شناختن تحریم‌های شورای امنیت

آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای اولین بار در نظام حقوقی کشور فهرست تحریمی شورای امنیت سازمان ملل را به رسمیت شناخته است، امری که هم برخلاف اصل 153 قانون اساسی و هم در تعارض با قانون تامین مالی تروریسم مصوب سال 97 است.