پولشویی - حلقه وصل

پولشویی

دویچه بانک آلمان 20 هزار کارمند خود را اخراج می‌کند

روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد: دویچه بانک آلمان قصد دارد 15 تا 20 هزار نفر از مجموع 91 هزار و 500 کارمند خود در سراسر جهان را اخراج کند.

00:53 - 6 تیر 1398

تصویب طرح افزایش ۱۰ میلیون دلاری بودجه اتاق جنگ اقتصادی آمریکا با ایران

قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۲۶ رأی موافق و ۱۹۵ رأی مخالف طرحی را به تصویب رساندند که خواستار افزایش ۱۰ میلیون دلاری بودجه «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» خزانه‌داری آمریکا برای حمایت از اجرای تحریم‌ها علیه ایران شده است.

23:50 - 3 تیر 1398

راز تهدید توأم با تطمیع FATF

در یکی ازتوصیه‌نامه‌های الزام آور FATF می‌آید:در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با پیشگیری،مبارزه وتوقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی،کشورها باید تحریم‌های هدفمند را به اجرا بگذارند.

14:24 - 8 خرداد 1398

رسیدگی به پرونده «نجفی» با سرعت و دقت بیشتر

سخنگوی قوه قضائیه گفت:به لحاظ اینکه پرونده قتل همسر شهردار سابق تهران در افکار عمومی جامعه بازتاب وسیعی داشته حتما در رسیدگی به این پرونده هم دقت و هم سرعت لازم اعمال خواهد شد.

02:28 - 30 اردیبهشت 1398

ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند

روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.

05:33 - 29 فروردین 1398

خودکشی رئیس جمهور سابق پرو

رئیس جمهور سابق پرو که به اتهام فساد مالی تحت پیگرد قرار دارد هنگام مواجهه با افسران پلیس در منزلش با گلوله به گردن خود شلیک کرد.

11:12 - 26 فروردین 1398

۷ خطای راهبردی دولت در پی‌گیری FATF و راهکاری برای برون‌رفت

دولت باید یک دوره مذاکره جدی با FATF با هدف بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران داشته باشد و این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی اقدامات برنامه اقدام تکمیل‌کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست.

00:43 - 8 فروردین 1398

«جلسه مالی» آمریکا و شورای همکاری علیه ایران

پایتخت عربستان سعودی، ششم فروردین میزبان کارگروهی متشکل از آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای «اقدام مالی» و اقتصادی علیه ایران بود.

23:44 - 15 اسفند 1397

پیشنهاد افزودن عربستان به فهرست پولشویی اروپا رد شد!

به دنبال اعمال نفوذ عربستان سعودی، اعضای اتحادیه اروپا پیشنهاد افزوده شدن نام این کشور به فهرست سیاه پولشویی را رد کردند.

12:24 - 7 اسفند 1397

نپیوستن ایران به «FATF» قطعا وضعیت را بدتر از این نخواهد کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یک استدلال مخالفان پیوستن ایران به «FATF» این است که انتهای تعهداتی که از کشورهای عضو اخذ می‌شود، مشخص نیست و آنها چند سال یکبار تغییراتی در قواعد لازم‌الاجرای خود اعمال می‌کنند.

11:45 - 7 اسفند 1397

افزوده شدن تبصره مبارزه با پولشویی در لایحه بودجه ۹۸

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس با اشاره به افزوده شدن تبصره مبارزه با پولشویی در لایحه بودجه ۹۸ گفت: زیرساخت‌های اجرای این طرح وجود دارد اما عزم اجرای آن نیست.

10:12 - 6 اسفند 1397

اثر «تقریبا هیچ» اجرایی شدن تهدید FATF بر وضعیت بانکی ایران

در حالی FATF ایران را به «درخواست افزایش نظارت بر موسسات مالی ایران» در صورت عدم تصویب قوانین تهدید کرده که با وجود تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا، نظارت‌های بسیار شدیدتری از نظارت مدنظر FATF علیه موسسات مالی ایران اعمال می گردد.

19:04 - 26 بهمن 1397

چرا آمریکا دنبال تصویب لوایح FATF در ایران است؟

آمریکا برای اینکه بتواند از دور زدن تحریم توسط ایران جلوگیری کند، نیاز به اطلاعات اقتصادی دقیقی از تعامل تجاری و بانکی ایران دارد و اجرای FATF دسترسی آمریکا به بخش عمده این اطلاعات را فراهم می کند.

20:59 - 24 بهمن 1397

کانادا 7 ایرانی را به بهانه پولشویی بازداشت کرد

«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.

19:57 - 24 بهمن 1397

منتظری: ظریف هنوز مدارکش را به دادستانی ارسال نکرده است

دادستان کل کشور گفت: وزیر امور خارجه هنوز مدارک خود را به دادستانی ارسال نکرده است.

23:31 - 8 بهمن 1397

نظر میرسلیم درباره پیوستن به پالرمو و CFT

با پیوستن ایران به پالرمو و CFT و تعهد شدن به آن ابزار خوبی در اختیار آمریکا قرار می گیرد که از کوشش‌های ما برای خنثی کردن خباثت‌های او مطلع شود.

20:40 - 5 بهمن 1397

روایت صفارهرندی درباره تعریف تروریسم در FATF

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعریفی که گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی از تروریسم ارائه کرده اند، عمل مجرمانه‌ای با خصوصیات مدنظرشان است و در مصداق آن، حتی جمهوری اسلامی ایران را جزو مصادیق می دانند

22:34 - 28 دی 1397

چگونه کنوانسیون پالرمو مسیرهای دور زدن تحریم را می‌بندد؟

در صورت تصویب کنوانسیون پالرمو، عرضه نفت در بورس با مشکل مواجه می‌شود. روش‌های دور زدن تحریم با مانع رو به رو می‌شود و ورود ارز اسکناس به کشور گرفتار محدودیت‌های شدید خواهد شد.

16:46 - 9 دی 1397

مبنای تروریسم از نظر FATF، سازمان ملل است؟

برخلاف ادعای موافقین FATF، مشکلات حزب الله لبنان در نتیجه همکاری های دولت لبنان با FATF افزایش پیدا کرده است و ما شاهد خودتحریمی در داخل لبنان علیه حزب الله هستیم.

00:12 - 9 دی 1397

دولت سوریه فهرست حامیان تروریسم را منتشر کرد

دولت سوریه فهرستی از حامیان تروریسم متشکل از ۳۰ تابعیت را منتشر کرد که در آن نام‌های نخست وزیر ترکیه، نخست وزیر مامورتشکیل دولت لبنان و رئیس سابق منطقه کردستان عراق به چشم می‌خورد.