لایحه مقابله با تروریسم برای مقابله با تطهیر پول ناشی از انواع جرایم است

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی می‌شود

به گزارش حلقه وصل، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته و همچنین لایحه مقابله با تروریسم برای مقابله با تطهیر پول ناشی از انواع جرایم است. پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی شده و اطلاعاتی از مبداء و مقصد این پول‌ها در دست نیست.

وی ادامه داد: جرایم مالی به انگیزه تحصیل پول انجام شده و فقدان شفافیت و معاهده‌های مقابله با پولشویی موجب می‌شود که مبداء و مقصد این پول‌ها شناسایی نشود و وقتی هم که منشاء و مقصد این پول شناسایی نشده است ، پول حاصل از جرایم وارد سیستم بانکی می‌شود و این به معنای پولشویی است.

جنیدی در پایان تاکید کرد:‌ ما باید کنترل‌های لازم را داشته باشیم تا پول ناشی از جرایم سازمان یافته؛ قاچاق و تامین مالی تروریسم وارد سیستم بانکی ما نشود.

منبع: فارس

برچسب ها: حلقه وصل جبهه فرهنگی انقلاب لعیا جنیدی تروریسم لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته پولشویی قاچاق مواد مخدر قاچاق تامین مالی تروریسم جبهه فرهنگی انقلاب حلقه وصل عادی

لینک کوتاه خبر: hvasl.ir/news/53085

ارسال نظرات

اخبار مرتبط

چرا آمریکایی‌ها درباره «حادثه کرمان» دروغ می‌گویند؟

حملات بیولوژیک را چقدر باید جدی گرفت؟

بیوتروریسم؛ تهدیدِ انکارناپذیرِ حال و آینده

چهارمین رویداد کتاب با موضوع انقلاب اسلامی ایران برگزار می‌شود

قم: نخستین رویدادملی هم‌افزایی فعالان اقتصادی هیأت برگزار می شود

راز نادر؛ نگاهی به ترور خاموش اندیشمندان توسط جریان انگلیسی‌ - صهیونیستی

چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر زیر ذره‌بین حلقه وصل/ حال سینمای ایران چطور است؟!

مازندران: برگزاری اولین دوره آموزشی «حلقه وصل»

ضعف‌های سینما و تلویزیون در پرداختن به شخصیت‌ها و رویدادهای تاریخی/ رویش سروهای قرآنی در «حلقه وصل»

ترور به روایت‌سینما