البته صرافی ها نیز بعضا از حساب های شخصی یا شرکت های واسطه برای انتقال ارز استفاده می کنند که همین موضوع باعث به وجود آمدن ریسک بخصوص در ارقام بالا و تشکیل تعدادی پرونده در این خصوص شده که یکی از معروفترین آنها در ماههای گذشته با ارقام چند ده میلیاردی در جنوب کشور بود.
اما بررسی جدیدترین صورت های مالی منتشره (یک ساله منتهی به بهمن ۱۳۹۷) یکی از صرافی های متعلق به بانک های کشور یعنی صرافی بانک دی نشان می دهد این مجموعه نیز گرفتار برخی واسطه ها شده و اکنون ارقام قابل توجهی را از طریق دستگاه قضایی پیگیری می کند.
طبق اطلاعات منتشره توسط بازرس قانونی صرافی دی، در سال ۱۳۹۵ طی قرارداد منعقده، مبلغ ۴ میلیارد تومان معادل ۹۹۱ هزار یورو به منظور انتقال حواله ارزی به یک شرکت پرداخت شده که به دلیل مشکلات به وجود آمده در انتقال، وجه ارزی منتقل نشده و مبلغ نیز از سوی آن شرکت مسترد نگردیده که این موضوع در مراجع قضایی مطرح اما به نتیجه نهایی و وصل وجه منجر نشده است.
نکته جالب آن است که گزارش مذکور اعلام می کند وثیقه معتبر از آن شرکت دریافت نشده و احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ضروری است. توضیحات تکمیلی در صفحات بعد نشان می دهد صرفا ۱ فقره چک به مبلغ ۱۸ میلیارد تومان به عنوان تضمین قرارداد، دریافت شده است!
با توجه به اینکه قیمت یورو در سال ۱۳۹۵ حدود ۴ هزار تومان بوده، لذا علاوه بر رقم قابل توجه ریالی، خسارت اصلی به صرافی دی در حدود ۱ میلیون یورو است که با محاسبه قیمت فعلی این ارز، رقم طلب این شرکت چند برابر معادل ریالی پول پرداخت شده به طرف دیگر است.
اما این اتفاق مجددا به نوعی دیگر تکرار شده و در آبان سال ۱۳۹۷، مبلغ ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار یورو و ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار درهم معادل ۲۹ میلیارد تومان به ۲ نفر (که به نظر می رسد برادر باشند) پرداخت شده تا وجوه ارزی مذکور به صورت حواله به سفارش مشتریان به حساب های بانکی خارج از کشور آنها واریز شود.
اما مبلغ به حساب مشتری واریز نشده و شرکت صرافی دی از طریق مراجع قضایی پیگیر وصول آن بوده و در اوایل خردادماه ۹۸ به موجب توافق کتبی با بانک دی (سهامدار عمده صرافی دی) طلب از کارگزار مذکور به بانک منتقل شده و مقرر شده پیگیری وصول آن از مراجع قضایی توسط بانک و صرافی دی انجام شود.
منبع:صبحانه
تلاش مجدد ایران اینترنشنال برای تخریب شهید رئیسی
رمز پیروزی در مقابل قلدری آمریکا! 
هدیه باران حافظان قرآن کریم آغاز شد
فراخوان پذیرش ایده‌ها و تیم‌های نوآور دینی در رویداد «راه‌نو»
چرا نهج‌البلاغه؟ 
نقشه زیرکانه یک ایرانی برای نجات قبور ائمه بقیع
حقایقی از زبان آوینی که هنرمندان جرأت شنیدنش را ندارند
پدر معنوی مداحان که جایش خیلی خالی است
خطر بزرگ برجام برای تاسیسات هسته‌ای که قانون اقدام راهبردی رفع کرد 
انتقام‌گیری تسلیم‌طلبان از روزنامه کیهان
از دین برگشته‌ها! 
چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ با محوریت فلسطین آزاد برگزار می‌شود
سیاست آمریکا تحمیل نظراتش است نه کاهش تحریم 