تاریخ انتشار:
17:23 - 16 تیر 1399
کد خبر: 205586
بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی+سند
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
به گزارش حلقه وصل، رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره ۶ بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ ارسال می گردد.
خواهشمند است با توجه به مواد ۸ و ۹ دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص گردد منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی بعمل آید
بدیهی است کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در خصوص منشأ ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد و چنانچه در هر مرحله مشخص گردد ارزهای نگهداری شده حاصل از جرایم تا پولشویی بوده و با به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری می شود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهند بود.
منبع: فارس
لینک کوتاه خبر:
hvasl.ir/news/205586
حلقه وصل را در پیامرسانها دنبال کنید
ارسال نظرات
بیانیه مدیران بیش از 10 هزار هیأت مذهبی در آستانه محرم
خراسان رضوی: حاضران به غایبان برسانند
بسته فرهنگی «روز عرفه و عید قربان» منتشر شد+معرفی کتاب، فیلم و آثار گرافیکی
هنجارشکنی زوج بازیگر حاشیه‌ساز شد
شلیک موشک‌های سپاه از اعماق زمین در رزمایش پیامبر اعظم ۱۴
زنجان: جوانانی که بدون چشم داشت ما را کتابخوان می کنند
اردبیل: تصاویر فعالیت کودک و نوجوانتان را در راستای تبلیغ غدیر ارسال کنید
زنی برای زن؛ جای خالی الگوی زنانه در جبهه فرهنگی انقلاب
دیدار جمعی از فعالان حوزه جمعیت با علما و مراجع تقلید
واکنش توییتری‌ها به فرمایشات رهبری درباره برجام
کارزاری تمام نشدنی و تعیین‌کننده
7 نکته درباره کاشت، داشت و برداشت از «مزرعه موشکی سپاه»/ رویای ناتمام ارتش‌های روسیه و آمریکا توسط ایران محقق شد +عکس
خراسان رضوی: قرائت دعای عرفه در حرم امام رضا(ع)/ احمد واعظی مداحی می کند
فیلم/ بازتاب مزرعه موشکی سپاه در شبکه کره‌جنوبی
قم: انتشار فراخوان جشنواره بین المللی «من غدیری ام»
تصاویر درگیری خونین در محله سعادت آباد
قم: شیوه های تبلیغی ادیان و فرق در ایران و راهکارهای مقابله با آن
اعمال روز عرفه چیست؟/ متن و ترجمه دعای عرفه +دانلود
خراسان رضوی: اجرای طرح سنت علوی به نیابت از شهدای وحدت
متولیان حجاب، تحلیل واحدی ندارند