پس از ابلاغیه شاپرک به شرکتهای پرداختیار درباره الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت جدید و اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه، سوال این است که ابلاغیه شاپرک دقیقاً از کی اجرایی میشود؟
مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی گفت: سامانهای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.
موافقین داخلی FATF ادعا میکردند که در صورت عدم تصویب پالرمو و CFT، روابط بانکی ایران با خارج قطع میشود، اما بیانیه اخیر نشان داد این نهاد نهایتا میتواند درخواست افزایش نظارت داشته باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در فضایی که دشمن به سرمایههای واقعی جمهوری اسلامی طمع کرده، همه دستگاهها و نهادهای حقیقی نظام باید برای برون رفت از مشکلات با همه توان تلاش کنند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
اکنون جای این سؤال است که آیا اظهارات نسنجیده جنابعالی متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به پولشویی برای تامین مالی تروریستها نیست؟
عضو هیأترئیسه مجلس، اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران را تهمتی بزرگ به نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد این اظهارات، کاملا به معنای بازی در زمین دشمن است.
FATF با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را به مدت چهار ماه دیگر تمدید کرد.
چرا نمی گویند به بهانه شفافیت و مبارزه با پولشویی و ... به خودتحریمی و خودزنی اقتصادی در داخل پرداختند و بخشی از تورم فعلی محصول همین خیانت است؟!
یک کارشناس اقتصادی گفت: حتی اگر ایران FATF را بپذیرد از لیست سیاه خارج نمیشود، مشکل اتحادیه اروپا در ارتباط با مبادلات اقتصادی با ایران،FATF نیست.