خداحافظی با پول اعراب و روس‌ها در فوتبال/ آینده باشگاهداری در ایران مثبت نیست

مدیر اسبق ورزشی کشورمان گفت: به تازگی بخشنامه ای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون رسیده که بر اساس آن فیفا خواستار این شده که همه باشگاه های فوتبالی فقط از طریق منابع فوتبالی ارتزاق کنند.

ارگان دولت: کلید قفل برجام در آمریکاست/حمایت روزنامه اصلاح‌طلب از توهین جنسی «علی مطهری»

کلید قفل مشکلات کشور در داخل است و آن چیزی نیست جز رونق تولید، اهتمام جدی به اقتصاد مقاومتی و بهره مندی از استعدادهای عظیم جوانان ایرانی و همچنین مدیریت نقدینگی 2000 هزار میلیاردی توسط دولت.

پولشویی در حوزه مسکن؛ چرا دولت برخورد نمی‌کند؟

یک روزنامه حامی دولت می‌گوید پول‌های کثیف، بازار مسکن را آشفته کرده است.

تا برجام موشکی را کلید نزنیم، آمریکا راضی نمی‌شود/ تحریف سخنان رهبری توسط ظریف

اصلاح طلبان به هیچ عنوان حاضر نیستند تا از تجربه عبرت آموز و پرهزینه برجام درس بگیرند و در پی آن هستند تا این روند خسارت بار در دیگر مولفه های قدرت ایران نیز تعمیم پیدا کند.

ظریف در مجلس: دامن نظام از پولشویی پاک است

وزیر امور خارجه گفت: آن صحبتی که قبلا در مورد پولشویی کردم، صحبت بنده نبود، بلکه اظهاراتی بود که مقامات مختلف کشور مطرح کرده بودند، وظیفه من حمایت و دفاع از جمهوری اسلامی است.

تنها راه اداره کشور، ارتباط با آمریکاست/ ارگان دولت: مخالفان FATF آلوده به پولشویی هستند

کاهش ارزش پول ملی، رکود، گرانی، بیکاری و دیگر موارد مشابه همگی میوه های برجام است.

تازه‌ترین اقدام خزانه‌داری آمریکا علیه ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه با اعمال دستورالعمل‌هایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمروهای قضایی موجد نگرانی‌های خاص از لحاظ پولشویی قرار داد.

نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکی ما بچسبد/ هنوز هم برای مذاکره پیام می‌دهند و پیام خواهند داد/ مبارزه با فساد به طور واقعی در دولت پیگیری می‌شود

رئیس‌جمهور گفت: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.

نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکی ما بچسبد/ هنوز هم برای مذاکره پیام می‌دهند و پیام خواهند داد/ مبارزه با فساد به طور واقعی در دولت پیگیری می‌شود

رئیس‌جمهور گفت: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.

آمریکا بانک ترکیه‌ای را به دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد

وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) یک بانک بزرگ ترکیه‌ای را به تخلفات مالی و پولشویی به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم کرده است.

کشف پولشویی 3 هزار میلیاردی با شرکت مدیران سایپا +فیلم

فیلم/ مسئولین چگونه پولدار می‌شوند!؟

"دربهای گردان" روشی برای پولدارشدن برخی از مسئولان دولتی...

جزئیات تازه از پالایش حساب‌های بانکی با هدف مبارزه با پولشویی

مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.

حساب‌های بانکی که زیر ذره‌بین می‌روند

مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: از سال ۹۵، اطلاعات گردش مالی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان بوده است را از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آن‌ها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر.

عدم تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله­‌ای FATF +سند

 گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد ایران از لیست اقدامات مقابله‌­ایFATF تعلیق نشده وادعای سه ساله حامیان FATF مبنی بر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌­ای نادرست است.

در خانه‌تان بشینید و میلیونر شوید! +عکس

اخیر آگهی‌هایی با عنوان خرید و فروش بیت کوین در فضای مجازی دست به دست می‌شود که از افراد می‌خواهند با در اختیار گذشتن اطلاعات حساب بانکی‌شان، ماهیانه چند میلیون تومان درآمد کسب کنند!

ریشه تمام زمین خواری‌ها و پول شویی‌ها چیست؟ +فیلم

یک کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه جای تعجب ندارد اگر ملکی که خریداری کرده اید بعد از مدتی فردی بیاید و اعلام مالکیت کند، گفت: سند عادی ریشه تمام زمین خواری‌ها و پول شویی‌ها است.

پای سرمایه‌گذار مشکوک به تئاتر هم باز شد

«س. ع» که به عنوان سرمایه‌گذار فیلم «ما همه با هم هستیم» شناخته می‌شود، اقدام به سرمایه‌گذاری در تئاتر کرده است.

چرا ریخته‌گران در زندان نیست؟

بهروز ریخته‌گران و برادرانش که در گذشته شاید نامی آشنا در عرصه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی بود، امروز به نامی آشنا در پرونده‌های فساد اقتصادی تبدیل شده است؛ حال سوال این است آنها که در گذشته به اتهام اخلال در نظام اتصادی محکوم شدند، چرا زندان نیستند؟

جذب سپرده‌های مردم در قالب قراردادهای صادرات گندم و خاویار/ اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و پولشویی

دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صبح امروز ۹ تیرماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.