مدیرعامل سابق بانک ملت در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: استعلام بانکها از مراجع امنیتی برای تأیید افراد از سال ۹۳ اضافه شده است.
تقابل آمریکا با ایران منحصر به عرصه نظامی نبوده و در بین عرصههای مختلف، عرصه اقتصاد مورد توجه آمریکاست.
جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بانکهای ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
در دادگاه مدیرعامل بانک پارسیان و ملت اعلام شد متهم فلاحتیان ۹ میلیون دلار و ارز پول بانک پارسیان را پرداخت کرده و مقدمات رد حدود ۹۳ میلیون دلار متعلق به بانک ملت نیز فراهم شده است.
جمعیت هلالاحمر به منظور کمک به هموطنان متاثر از سیل و آبگرفتگی در جنوب و جنوب شرق کشور، راه های جمع آوری کمک های مردمی به هموطنان سیل زده را اعلام کرد.
اظهارات معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانهداری آمریکا در زمان دولت اوباما نشان میدهد که اجرای استانداردهای FATF به افزایش اثرگذاری تحریم ها کمک خواهد کرد.
محمد بیگدلی، علیرضا لگزایی، بهمن اسکندری، محمد تقی صمدی، مرتضی نجف،سعید نصری و محمود اخلاقیاز مدیران اصلی بانک هستند مبالغی را با اقساط بلند مدت و سود بسیار پایین در برخی موارد صفر درصد دریافت نمودند.
جزئیات تازه ای از هبه ۲۶۰میلیارد تومانی امول بانک ملت به احسان سخایی داماد آقای وزیر منتشر شد.
مادر و فرزند را به پایین پلهها هدایت کردم. سرفه امانم را بریده بود و سرم گیج می رفت. یک دفعه دیدم پنج شش نفر از آَشوبگران خودشان را به من رساندند، دست و پایم را گرفتند و مرا میان آتش انداختند.
نماینده دادستان تهران با اشاره به یک صورتجلسه مربوط به علی دیواندری و آرام گفت: صورتجلسهای که در اختیار من است، تاریخ ندارد اما دیواندری صورتجلسه تاریخدار ارائه کرده؛ بر همین اساس اگر اصل مصوبه به دستم برسد، اعلام جرم جدید علیه دیواندری میکنم.
نماینده دادستان تهران با انتقاد از ارائه تسهیلات از سوی برخی از متهمان بدون مصوبه و وثیقه گفت: متأسفانه در این پرونده شاهد وقوع خیانت در امانت هستیم.
مدیرعامل سابق بانک ملت گفت: گفته شده که وجوه کارگزاری گم شدهاند اما مگر میشود پولی در بانک گم شود؟
نماینده دادستان گفت: در سال ۹۰ محمدی رئیس دادسرای عمومی با توجه به ادله و مستنداتی از نقش دیواندری در برخی پروندهها پیدا میکند موضوعی بسیار مهمی را هشدار میدهد و مینویسد برای جلوگیری از خاوری دوم باید مراقب عملکرد دیواندری باشید.
هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک ملت (98/08/21)
ناکارآمدی، کاهش بیسابقه محبوبیت و برخورد با فساد اطرافیان از جمله مسائلی است که این روزها رئیس جمهور را وادار به واکنش عصبی و بیمنطق میکند.
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و همدستانش در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد در دادگاه انقلاب برگزار شد.
نماینده دادستان در پرونده بانک ملت گفت: در بررسی اسناد و مدارک متوجه شدیم شبنم نعمتزاده ۵ میلیون درهم از شرکت پارسیسکیش دریافت کرده است.
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان پس از ارائه مدارک از سوی وکیل فلاحتیان گفت: نیازی به ارائه چند زونکن نیست و گاهی چهار برگ کافی است اما امروز این وکیل نحوه فساد را افشا کرد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.