بررسی پرونده بانک سرمایه نشاندهنده نقش پررنگ استفاده از حسابهای نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرمهای این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حسابهای بانکی، پولشویی کردهاند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور آغاز شد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهرماندگار به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
دو تن از متهمان پرونده بانک سرمایه در حین فرار از کشور، دستگیر و بازداشت شدند.
سی و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه امروز شنبه (۲۳ شهریور) به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
نماینده دادستان: به عنوان مدعیالعموم دشوار است که بپذیرم متهم خادم از انتقال وجوه به پایدار قشم، اطلاع نداشته است
نماینده دادستان تهران گفت: غندالی با یک کودتا سرپرست بانک سرمایه می شود و فسادهایی رقم میخورد.
در حاشیه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه؛ متهمانی که خود را به نهادهای امنیتی منتسب میکردند.
متهم پرونده بانک سرمایه، در آخرین دفاع خود از اسناد جعل شده با فتوشاپ در دادگاه رونمایی کرد.
بیست و نهمین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام هفت نفر از متهمان صبح دوشنبه به طور علنی برگزار شد.
بیست و نهمین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام هفت نفر از متهمان به طور علنی برگزار شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدرضا خانی و ۶ نفر دیگر از مدیران بانک سرمایه برگزار شد.