پولشویی

30 ارديبهشت, 1398 - 02:30
روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
29 فروردين, 1398 - 03:30
رئیس جمهور سابق پرو که به اتهام فساد مالی تحت پیگرد قرار دارد هنگام مواجهه با افسران پلیس در منزلش با گلوله به گردن خود شلیک کرد.
26 فروردين, 1398 - 11:00
دولت باید یک دوره مذاکره جدی با FATF با هدف بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران داشته باشد و این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی اقدامات برنامه اقدام تکمیل‌کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست.
8 فروردين, 1398 - 00:30
پایتخت عربستان سعودی، ششم فروردین میزبان کارگروهی متشکل از آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای «اقدام مالی» و اقتصادی علیه ایران بود.
15 اسفند, 1397 - 23:30
به دنبال اعمال نفوذ عربستان سعودی، اعضای اتحادیه اروپا پیشنهاد افزوده شدن نام این کشور به فهرست سیاه پولشویی را رد کردند.
7 اسفند, 1397 - 12:00
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یک استدلال مخالفان پیوستن ایران به «FATF» این است که انتهای تعهداتی که از کشورهای عضو اخذ می‌شود، مشخص نیست و آنها چند سال یکبار تغییراتی در قواعد لازم‌الاجرای خود اعمال می‌کنند.
7 اسفند, 1397 - 11:45
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس با اشاره به افزوده شدن تبصره مبارزه با پولشویی در لایحه بودجه ۹۸ گفت: زیرساخت‌های اجرای این طرح وجود دارد اما عزم اجرای آن نیست.
6 اسفند, 1397 - 10:15
در حالی FATF ایران را به «درخواست افزایش نظارت بر موسسات مالی ایران» در صورت عدم تصویب قوانین تهدید کرده که با وجود تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا، نظارت‌های بسیار شدیدتری از نظارت مدنظر FATF علیه موسسات مالی ایران اعمال می گردد.
26 بهمن, 1397 - 19:15
آمریکا برای اینکه بتواند از دور زدن تحریم توسط ایران جلوگیری کند، نیاز به اطلاعات اقتصادی دقیقی از تعامل تجاری و بانکی ایران دارد و اجرای FATF دسترسی آمریکا به بخش عمده این اطلاعات را فراهم می کند.
24 بهمن, 1397 - 21:00
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
24 بهمن, 1397 - 20:00
دادستان کل کشور گفت: وزیر امور خارجه هنوز مدارک خود را به دادستانی ارسال نکرده است.
8 بهمن, 1397 - 23:30
با پیوستن ایران به پالرمو و CFT و تعهد شدن به آن ابزار خوبی در اختیار آمریکا قرار می گیرد که از کوشش‌های ما برای خنثی کردن خباثت‌های او مطلع شود.
5 بهمن, 1397 - 20:30
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعریفی که گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی از تروریسم ارائه کرده اند، عمل مجرمانه‌ای با خصوصیات مدنظرشان است و در مصداق آن، حتی جمهوری اسلامی ایران را جزو مصادیق می دانند
28 دى, 1397 - 22:30
در صورت تصویب کنوانسیون پالرمو، عرضه نفت در بورس با مشکل مواجه می‌شود. روش‌های دور زدن تحریم با مانع رو به رو می‌شود و ورود ارز اسکناس به کشور گرفتار محدودیت‌های شدید خواهد شد.
9 دى, 1397 - 13:45
برخلاف ادعای موافقین FATF، مشکلات حزب الله لبنان در نتیجه همکاری های دولت لبنان با FATF افزایش پیدا کرده است و ما شاهد خودتحریمی در داخل لبنان علیه حزب الله هستیم.
8 دى, 1397 - 23:15
دولت سوریه فهرستی از حامیان تروریسم متشکل از ۳۰ تابعیت را منتشر کرد که در آن نام‌های نخست وزیر ترکیه، نخست وزیر مامورتشکیل دولت لبنان و رئیس سابق منطقه کردستان عراق به چشم می‌خورد.
26 آذر, 1397 - 15:15
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی لوایح مربوط به FATF گفت: این موضوع که گفته شده این لوایح برای ارجاع به مجمع تشخیص در مجلس رأی‌گیری نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در این زمینه تصمیم می‌گیرد.
25 آذر, 1397 - 14:45
حسینعلی امیری با اشاره به اقدامات نرم‌افزاری و سخت افزاری دولت در زمینه پولشویی گفت: همه باید کمک کنیم «ظریف» تقویت شود.
22 آذر, 1397 - 15:15
جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد که ارسال دو لایحه مرتبط با fatf به مجمع تشخیص، غیرقانونی بوده و باید از دستور کار خارج گردد.
معاون قوه‌قضاییه مطرح کرد:
22 آذر, 1397 - 01:00
معاون فرهنگی قوه‌قضاییه درباره اعدام متهمان اقتصادی و اینکه مردم می‌پرسند آیا خرید و فروش سکه جرم است، گفت: اتهام این افراد خرید و فروش سکه نبود و اصلا چنین جرمی هم وجود ندارد که بخواهیم محاکمه کنیم.

صفحه‌ها